近日，農(nóng)行巴彥淖爾分行召開2025年反洗錢聯(lián)席會議，該行內(nèi)控與法律合規(guī)部、公司業(yè)務部、個人金融部、信用卡中心、運營管理部、現(xiàn)金中心、風險管理部等部室負責人及反洗錢工作人員參加會議。

會議從反洗錢職責分工、監(jiān)管處罰、工作流程、存在問題及下一步工作措施等方面進行了匯報分析。會議要求一是落實監(jiān)管要求，守牢風險底線。認真貫徹監(jiān)管及總分行反洗錢工作要求，在市行層面抓宣貫、抓檢查、抓督導，一級支行層面抓效率、抓質(zhì)量、抓執(zhí)行，合力提升全行反洗錢履職能力。二是切實履職盡責，壓實管理責任。市行反洗錢“一道防線”部門要持續(xù)指導營業(yè)機構(gòu)理解客戶身份識別和盡職調(diào)查的意義和嚴肅性，明晰工作流程，確保管理層履職到位，業(yè)務條線指導到位，操作環(huán)節(jié)落實到位。三是明確工作責任，落實工作任務。市行各條線部門對照各自工作職責，指導支行全面開展反洗錢業(yè)務自查自糾和立行立改，深入摸排風險隱患，治理薄弱環(huán)節(jié)和短板，確保自查自糾工作取得實效。四是加強制度學習，落實跟蹤整改。構(gòu)建常態(tài)化學習傳導機制，聚焦客戶及業(yè)務盡職調(diào)查等內(nèi)容，以需求為導向開展培訓。按監(jiān)管要求開展自查發(fā)現(xiàn)問題的整改規(guī)范，舉一反三開展同質(zhì)同類問題根源性整改，防范洗錢風險，避免監(jiān)管處罰。